2009年7月2日上午，湖南正虹科技发展股份有限公司2009年第一次临时股东大会，在屈原管理区营田镇正虹集团科技大楼六楼会议室召开，会议由第四届董事会董事长吴明夏主持，会议选举产生了公司新一届董事会、监事会，出席本次股东大会的有大股东岳阳市屈原农垦有限责任公司等股东代表5人，代表股份72073002股，占公司有表决权总股份的27.03%，列席大会的有屈原管理区常委，公司第四届董事、监事及公司部分中高层管理人员，公司聘请的见证律师出席了会议。

　　因正虹集团第四届董事会、监事会任期已满，根据《公司章程》的有关规定将进行换届选举。根据湖南正虹科技发展股份有限公司于2009年6月12日召开的第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十二次会议决议，提交2009年正虹集团第一次临时股东大会审议并表决《关于修改公司章程的议案》;《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》三个议案。本次股东大会对以上三个议案予以了审议和表决，三个议案均以100%股同意，0股反对，0股弃权，获得通过，选举产生了湖南正虹科技发展股份有限公司第五届董事会：董事为徐仲康先生、陈栋先生、刘献文先生、周夏华先生，独立董事为彭克勤先生、伍中信先生和陈共荣先生；选举产生了湖南正虹科技发展股份有限公司第五届监事会监事，夏壮华先生、孟军女士与公司职工代表大会推选的职工代表监事熊和平先生共同组成公司第五届监事会。本次股东大会经湖南联合创业律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，确认了本次股东大会的召集、程序、决议等合法有效。

　　正虹集团2009年第一次临时股东大会换届工作取得圆满成功。